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419/Nigeria
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"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

 

 

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

Fraud email example:

From: =?UTF-8?B?w6AgLi4uLi5VQkE=?= <ubb28806@gmail.com>
Reply-To: info.ubabankgroup.tgol@gmail.com
Date: Mon, 27 Mar 2023 08:18:02 +0000
Subject: Hallo


INTERNATIONALER WÄHRUNGSFONDS (IWF)
Einheit für internationale Schuldenregelung,
# 1900, PRÄSIDENT AV.DU
REF: -XVGNN82022

Sehr geehrter Fondsinhaber.

Tatsächlich wurden wir vom neuen Finanzminister und dem Leitungsgremium der
Währungseinheit der Vereinten Nationen ermächtigt, nicht beanspruchte
Gelder zu untersuchen, die im Regierungskorb der Vereinten Nationen seit
langem überfällig sind. Zunächst einmal bin ich Frau Gita Gopinath,
stellvertretende Direktorin und Präsidentin des Internationalen
Währungsfonds.

In der Tat haben wir alle Hindernisse und Probleme im Zusammenhang mit
Ihrer nicht abgeschlossenen Transaktion und Ihrer Unfähigkeit, die gegen
Sie erhobenen Überweisungsgebühren für frühere Überweisungsoptionen zu
erfüllen, überprüft. Gemäß dem Datenspeicherungsprotokoll unseres Systems
mit Ihrer E-Mail-Adresse gehört Ihre Zahlung zu der Liste von 150
Zahlungsempfängern, die als neues Regierungssystem klassifiziert sind, das
sicherstellt, dass Ihre Gelder vom rechtmäßigen Zahlungsempfänger
bearbeitet wurden.

Wir sind der Vorstand, die Weltbank und der Internationale Währungsfonds
(IWF) Washington, D.C. in Zusammenarbeit mit dem US-Finanzministerium und
anderen relevanten Ermittlungsbehörden hier in den Vereinigten Staaten von
Amerika. wies unsere Overseas Payment Remittance Unit, Banque Togolaise
(UBA), an, Ihnen eine Visa-Karte oder ein Bankkonto auszustellen, auf das
Ihr Guthaben in Höhe von 3,5 Millionen US-Dollar für eine spätere
Auszahlung Ihres Guthabens hochgeladen wird .

Während unserer Untersuchung haben wir zu unserer Bestürzung festgestellt,
dass Ihre Zahlung unnötigerweise durch korrupte Bankangestellte verzögert
wurde, die versuchen, Ihre Gelder auf ihre Privatkonten umzuleiten.

Und heute teilen wir Ihnen mit, dass Ihr Geld von der UBA Bank Ihrer
Visa-Karte oder Ihrem Bankkonto gutgeschrieben wurde und auch zur Lieferung
oder Ãœberweisung auf Ihr Konto bereit ist. Wenden Sie sich jetzt an den
UBA-Banksupport Frau Folly Dede E-Mail (info.ubabankgroup.tgol@gmail.com)
Senden Sie ihr die folgenden Informationen für die Lieferung Ihrer
akkreditierten ATM-Visa-Karte oder Ihres Bankkontos an Ihre Adresse.

1. Ihr vollständiger Name (Vor- und Nachname)
2. Ihre vollständige Wohnadresse und Ihr Land
3. Staatsangehörigkeit
4. Geburtsdatum / Geschlecht
5. Beruf
6. Telefonnummer / Whatsapp
7. Ihre Firmen-E-Mail-Adresse / Persönliche E-Mail-Adresse.
8. Ihren Reisepass oder Führerschein

Verwenden Sie diesen Code (Ref: CLIENTE-966/16) als Betreff Ihrer E-Mail
zur Identifizierung und versuchen Sie, die oben genannten Informationen an
den unten stehenden Agenten für die Ausstellung und Zustellung Ihrer
Visa-Geldautomatenkarte weiterzugeben.



Aufrichtig
Frau Gita Gopinath

Anti-fraud resources: