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419/Nigeria
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"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

 

 

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

Fraud email example:

From: UBA BANK <djjoeboy212@gmail.com>
Reply-To: visacard@collector.org
Date: Wed, 22 Mar 2023 14:24:40 +0100
Subject: =?UTF-8?Q?REF=3A_CLIENTE=2D966=2F27_COMPENSACI=C3=93N_FNG_=2F_UBA_2023?=


FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)
Unidad de Liquidación de Deuda Internacional,
# 1900, AV.DU PRESIDENTE
Referencia: -XVGNN82023

Estimado destinatario!

De hecho, el presidente y el órgano rector de la Unidad Monetaria de las
Naciones Unidas nos han pedido que investiguemos los fondos no recaudados
que se han pagado durante mucho tiempo en la canasta del gobierno de las
Naciones Unidas, lo que ha dejado a los propietarios confundidos de que los
estafadores que utilizan el nombre de las Naciones Unidas han sido engañado
Durante nuestra investigación Según el registro de almacenamiento de datos
de nuestro sistema con su dirección de correo electrónico, su pago se
encuentra entre una lista de 150 destinatarios categorizados como: Fondo de
lotería no entregado / Fondo de lotería no pagado / Transferencia
incompleta de fondos de herencia / contratos.

Nos horroriza descubrir que su pago se ha retrasado innecesariamente por
funcionarios bancarios corruptos en un intento de engañar a su fondo, lo
que ha provocado tantas pérdidas de su parte y retrasos innecesarios en la
recepción de su pago. Las Naciones Unidas y el Fondo Monetario
Internacional (FMI) han decidido pagar todas las indemnizaciones a 150
destinatarios de América del Norte, América del Sur, Estados Unidos, Europa
y Asia, y de todo el mundo a través de la Tarjeta ATM Visa, ya que es una
tarjeta global tecnología de pago que permite a los consumidores, empresas,
instituciones financieras y gobiernos utilizar moneda digital en lugar de
efectivo y cheques.

Nos hemos asegurado de que el pago se realice a través de una tarjeta Visa
ATM, que se emitirá a su nombre y se enviará directamente a su dirección a
través de DHL o cualquier servicio de mensajería disponible en su país.
Después de que se comunique con nosotros, se acreditarán $2,500,000.00 en
su tarjeta Visa para cajero automático, lo que le permitirá retirar sus
fondos en cualquier cajero automático en su país con un retiro mínimo de
$10,000 por día. Su límite se puede aumentar a $20,000.00 por día si lo
solicita. En este sentido, deberá contactar y proporcionar la información
requerida a la Dirección de Pagos y Transferencias Internacionales de la
siguiente manera;

1. Tu nombre completo (nombre y apellido)
2. Su dirección completa de residencia y país
3. Nacionalidad
4. Fecha de nacimiento / sexo
5. Ocupación
6. Número de teléfono/fax
7. La dirección de correo electrónico de su empresa / dirección de correo
electrónico personal.

Utilice este código (Ref: CLIENTE-966/27) como asunto de su dirección de
correo electrónico para identificación e intente proporcionar la
información anterior a los funcionarios a continuación para la emisión y
entrega de su Tarjeta ATM Visa; Le hemos aconsejado al agente bancario que
abra una dirección de correo electrónico privada con un nuevo número para
que podamos rastrear este pago y la comunicación con la transferencia para
evitar más demoras o desvíos de su fondo.

Comuníquese con el agente de United Bank for Africa con los datos de
contacto a continuación:
Contacto: SR. ANTONIO CHIKELÚ
Departamento del Fondo de Compensación (United Bank for Africa)

Correo electrónico de contacto: (visacard@collector.org)
Sitio del banco: https://www.ubagroup.com
Teléfono: +228 91 87 48 84

Para evitar más demoras, solicitamos su respuesta urgente a este correo
electrónico según las instrucciones.

Saludos,
Sr. Anthony Chikelu

Anti-fraud resources: