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419/Nigeria
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"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

 

 

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

Fraud email example:

From: UBA BANK <hjack8217@gmail.com>
Reply-To: cfc.unitedbankofafrica@gmail.com
Date: Wed, 30 Nov 2022 03:02:21 -0800
Subject: REF: (IMF) ACCREDITED ATM UBA VISA CARD / TGR / FGT / 2022


(FMI) OFICINA CENTRAL
#1900, AV. DU PRESIDENTE
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
REF:-XVGNN82022

Estimado propietario de correo electrónico/beneficiario del fondo:
Te envié esta carta hace un mes, pero no supe nada de ti, no estoy seguro
de si la recibiste, y es por eso que lo digo de nuevo, en primer lugar, soy
la Sra. Kristalina Georgieva, A. nueva Directora Gerente y Presidenta del
Fondo Monetario Internacional, recibimos un informe de que no ha recibido
su fondo mediante transferencia bancaria como le indicamos anteriormente.
Su nombre apareció en nuestra lista de calendario de pagos de beneficiarios
que recibirán sus fondos en este pago del primer trimestre del año porque
solo transferimos fondos dos veces en un año de acuerdo con nuestra
regulación bancaria. Pedimos disculpas por la demora de su pago y deje de
comunicarse con cualquier oficina ahora y preste atención al pago de
nuestra oficina en consecuencia.

Ahora su nuevo pago, número de aprobación de las Naciones Unidas; UN5685P,
N.° de aprobación de la Casa Blanca: WH44CV, N.° de referencia: 35460021,
N.° de asignación: 674632 N.° de contraseña: 339331, N.° de código PIN:
55674 y su Certificado de pago n.°: 103, N.° de código liberado: 0763;
Inmediato (FMI) Confirmación por télex No: -1114433; Número de código
secreto: XXTN013. Su fondo de herencia de pago parcial es de USD $
2,500,000.00, habiendo recibido estos números de pago vitales, por lo
tanto, ahora está calificado para recibir y confirmar su pago con la Región
Africana del Fondo Monetario Internacional (FMI) inmediatamente dentro de
las próximas 168 horas. Le aseguramos que su pago le llegará siempre y
cuando siga mis directivas e instrucciones. Hemos decidido darle un CÓDIGO,
EL CÓDIGO ES: 601. Por favor, cada vez que reciba un correo con el nombre
Sra. Kristalina Georgieva, verifique si hay CÓDIGO (601) si el código no
está escrito, elimine el mensaje. de tu caja!

Nosotros, la Junta Directiva, el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional (FMI) Washington, D.C., junto con el Departamento del Tesoro
de los EE. UU. y algunas otras agencias de investigación relevantes aquí en
los Estados Unidos de América. Ha ordenado a nuestra Unidad de Remesas de
Pagos Extranjeros, United Bank of Africa Lome Togo, que le emita una
Tarjeta VISA, donde se cargará su fondo de $2,500,000.00, para retiros
adicionales de su fondo.
Durante el curso de nuestra investigación, descubrimos con consternación
que su pago ha sido retrasado innecesariamente por funcionarios corruptos
del Banco que intentan desviar sus fondos a sus cuentas privadas.

Por la presente, se le recomienda NO enviar más pagos a ninguna institución
con respecto a su transacción, ya que su fondo se le transferirá
directamente desde nuestra fuente.
Y hoy le notificamos que su fondo ha sido acreditado en una Tarjeta VISA
por UBA Bank y también está listo para ser entregado. Ahora comunícate con
Atención al Cliente del Banco UBA.
SRES. KENNEDY UZOKA,
Correo electrónico: (cfc.unitedbankofafrica@gmail.com)
Envíale la siguiente información para la entrega de tu Tarjeta VISA ATM
acreditada a tu domicilio.

Sea amable y comuníquese con United Bank of Africa a través de esta
dirección de correo electrónico a continuación:

Sr. KENNEDY UZOKA
Director de Gestión-United Bank of Africa
OFICINA DE TARJETAS VISA ATM UBA (Grupo UBA (@UBAGroup)
Correo electrónico de contacto: (cfc.unitedbankofafrica@gmail.com)
Sitio del banco: https://www.ubagroup.com
Teléfono/WhatsApp: +228 91 87 48 84
Comuníquese con UBA CUSTOMERCARE con toda esta información necesaria a
continuación:

Su nombre completo ====================
Su país de origen ===============
Tu ciudad =========================
Tu domicilio =================
Su número de teléfono/fax ==============
Su fecha de nacimiento/Género ==============
Código postal =========================
Su correo electrónico directo/empresarial =============

Recuerde que el único pago necesario en el banco es solo la tarifa de envío
y su tarjeta pospago se registrará en el servicio Currier que recibirá en
la dirección designada.

Gracias por su amable atención
Sinceramente,

Sra. Kristalina Georgieva (FMI) (601)

Anti-fraud resources: