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419/Nigeria
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"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

 

 

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

Fraud email example:

From: Chiara Lotti <lottichiara30@gmail.com>
Reply-To: unitedbankheadofficeto@gmail.com
Date: Fri, 21 Oct 2022 11:09:49 +0100
Subject: hello


*Estimado Beneficiario del Fondo, Te envié esta carta hace un mes, pero no
supe nada de ti, no estoy seguro de si la recibiste, y es por eso que te la
envié de nuevo, en primer lugar, soy la Sra. Kristalina Georgieva, actual
Directora Gerente y Presidenta del Fondo Monetario Internacional, informó
que no ha recibido sus fondos a través de transferencia bancaria como le
indicamos anteriormente. Su nombre apareció en nuestra lista de calendario
de pagos de beneficiarios que recibirán sus fondos en este pago del primer
trimestre del año porque solo transferimos fondos dos veces en un año de
acuerdo con nuestra regulación bancaria. Pedimos disculpas por la demora de
su pago y deje de comunicarse con cualquier oficina ahora y preste atención
al pago de nuestra oficina en consecuencia. Ahora su nuevo pago, número de
aprobación de las Naciones Unidas; UN5685P, N.° de aprobación de la Casa
Blanca: WH44CV, N.° de referencia: 35460021, N.° de asignación: 674632 N.°
de contraseña: 339331, N.° de código PIN: 55674 y su Certificado de pago
n.°: 103, N.° de código liberado: 0763; Inmediato (FMI) Confirmación por
télex No: -1114433; Número de código secreto: XXTN013. Su fondo de herencia
de pago parcial es de USD $ 1.500, 000.00, habiendo recibido estos números
de pago vitales, por lo tanto, ahora está calificado para recibir y
confirmar su pago con la Región Africana del Fondo Monetario Internacional
(FMI) inmediatamente dentro de las próximas 168 hrs. Le aseguramos que su
pago le llegará siempre y cuando siga mis directivas e instrucciones. Somos
la Junta Directiva, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
(FMI) Washington, D.C. junto con el Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos y algunas otras agencias de investigación relevantes aquí en los
Estados Unidos de América. Ha ordenado a nuestra Unidad de Remesas de Pagos
Extranjeros, United Bank of Africa Lome Togo, que le emita una Tarjeta
VISA, donde se cargará su fondo $ 1.500,000.00, para su posterior retiro.
Durante el curso de nuestra investigación, descubrimos con consternación
que su pago ha sido retrasado innecesariamente por funcionarios corruptos
del Banco que intentan desviar sus fondos a sus cuentas privadas. Por la
presente, se le recomienda NO enviar más pagos a ninguna institución con
respecto a su transacción, ya que su fondo se le transferirá directamente
desde nuestra fuente. Y hoy le notificamos que su fondo ha sido acreditado
en una Tarjeta VISA por UBA Bank y también está listo para ser entregado.
Ahora comunícate con Atención al Cliente del Banco UBA. Su nombre es Sra.
Vivian Francis, correo electrónico: ( unitedbankheadofficeto@gmail.com
<unitedbankheadofficeto@gmail.com>), envíele la siguiente información para
la entrega de su tarjeta VISA de cajero automático acreditada a su
domicilio.Sea amable y comuníquese con United Bank of Africa a través de
esta dirección de correo electrónico a continuación:Sra. Vivian
FranciscoDirector de Gestión-United Bank of AfricaDEPARTAMENTO TARJETA VISA
ATM UBA (@UBAGroup)Correo electrónico de contacto: (
unitedbankheadofficeto@gmail.com <unitedbankheadofficeto@gmail.com>
) Comuníquese con UBA CUSTOMERCARE con toda esta información necesaria a
continuación: Tu nombre completo====================Su país de
origen===============Nombre de su ciudad: ====================Tu domicilio
=================Tu género======================Tu
profesión=====================Su número de teléfono =================Código
postal ========================= Recuerde que el único pago necesario en el
banco es solo la tarifa de envío y su tarjeta pagada se registrará en el
servicio Currier que recibirá en la dirección designada.Gracias por su
amable atención Sinceramente,Sra. Kristalina Georgieva Corriente (FMI)*

Anti-fraud resources: