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"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

 

 

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

Fraud email example:

From: "Mr. Gascon" <esther@usefulaso.com>
Reply-To: citroninsurance@citromail.hu
Date: Wed, 21 Sep 2022 06:34:28 -0700
Subject: Aufmerksamkeit! Aufmerksamkeit!! Aufmerksamkeit!!!

ABTEILUNG/EINHEIT FÜR FINANZÜBERWACHUNG.
Kundendienstzeiten / Montag bis Sonntag
Bürozeiten Montag bis Samstag.


Aufmerksamkeit! Aufmerksamkeit!! Aufmerksamkeit!!!

HINWEIS: Wenn Sie diese Nachricht in Ihrem SPAM-/BULK-Ordner erhalten haben, bitten wir Sie dringend, sich tatsächlich darum zu kümmern, weil Ihr E-Mail-/Internetdienstanbieter Einschränkungen auferlegt hat.

Dies ist eine sehr wichtige Information, die Ihnen helfen wird, sich von all den Schwierigkeiten zu befreien, die Sie hatten, um Ihre verspätete Zahlung aufgrund übermäßiger Geldforderungen von korrupten Bankangestellten und per Kurier zu erhalten. Unternehmen, nach denen Ihr Fonds nicht an Sie ausgezahlt wird.

INTERNATIONALER WÄHRUNGSFONDS (IWF) / SPANISCHE HACIENDA. Es könnte Sie interessieren, dass unsere Büros viel Korrespondenz über die schwierige Art und Weise erreichen, wie Menschen wie Sie von verschiedenen Banken und Kurierunternehmen in Europa, Afrika und Asien behandelt werden, und wir haben beschlossen, dem ein Ende zu setzen. Aus diesem Grund wurde ich mit der Abwicklung Ihrer Transaktion beauftragt.

Alle staatlichen und nichtstaatlichen Parasiten, NGOs, Finanzunternehmen, Banken, Sicherheitsunternehmen und Kurierunternehmen, die Sie kürzlich kontaktiert haben, wurden angewiesen, Ihre Transaktion zu stoppen, und Sie gebeten, sie nicht erneut zu kontaktieren / zu antworten. Der IWF ist nun direkt für Ihre Zahlung verantwortlich.

Wir raten Ihnen hiermit, keine zusätzlichen Zahlungen an Institutionen in Bezug auf Ihre Transaktion zu leisten, da Ihre Gelder direkt von unserer Quelle an Sie überwiesen werden. Ich hoffe, das ist klar. Jegliches Handeln entgegen dieser Anweisung erfolgt auf eigene Gefahr. Antworten Sie mit sofortiger Wirkung auf diese E-Mail an (headofficeeurocitro@citromail.hu) und wir werden Ihnen weitere Einzelheiten darüber mitteilen, wie Ihr Fonds freigegeben wird. Name des Abteilungsleiters: Herr Fernando Jose Gasco E-Mail: headofficeeurocitro@citromail.hu

Mit freundlichen Grüße

Ermittlungsabteilung/ Gesetzgebungsabteilung
Rechtsanwältin Frau Ana Marie
IMF ESPAÑA und Untersuchungsabteilung



ENGLISH


FINANCIAL MONITORY DEPARTMENT/UNIT.
Customers Service Hours / Monday To Sunday
Office Hours Monday to Saturday:


Attention! Attention!! Attention!!!

NOTE: If you have received this message in your SPAM/BULK folder, it is due to restrictions imposed by your email/internet service provider that we urge you to actually deal with it.

This is a very important piece of information that will help you free yourself from all the trouble you have faced in getting your late payment due to excessive demand for money from corrupt Bank officials and by Courier. Companies after which your fund is not paid to you.

INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) / SPANISH HACIENDA. It may interest you to know that a lot of correspondence reaches our offices about the difficult way people like you are treated by various banks and courier companies in Europe, Africa, and Asia, and we have decided to put an end to this. This is why I have been appointed to handle your transaction.

All the governmental and non-governmental parasites, NGOs, finance companies, banks, security companies, and courier companies who have recently contacted you have been instructed to stop your transaction and have asked you not to contact them again / respond. The IMF is now directly responsible for your payment.

We hereby advise you not to make any additional payment to any institution in respect of your transaction as your funds will be transferred to you directly from our source. I hope that is clear. Any action contrary to this instruction is at your own risk. Reply to this email at (headofficeeurocitro@citromail.hu) with immediate effect and we will give you more details on how your fund will be released. Department Manager Name: Mr. Fernando Jose Gasco Email: headofficeeurocitro@citromail.hu

Kind Regards

Investigation Dept./ Legislation Dept.
Barrister Mrs. Ana Marie
IMF ESPAÑA And Investigating Dept.








The content of this e-mail (and all attachments) is confidential and intended solely for the specified addressee. The access to this e-mail by third parties is not permitted. If you are not the intended recipient, please be aware that any form of posting, disclosure, copying, posting or otherwise distributing the content of this e-mail is prohibited and may be unlawful. In this case, please inform the sender of the e-mail immediately. In addition, we hereby inform you that e-mail communication over the Internet is unsafe as third parties have access to and manipulate e-mail.

Anti-fraud resources: