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419/Nigeria
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"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

 

 

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

Fraud email example:

From: Kristalina Georgieva <aka814178@gmail.com>
Reply-To: info.cfc.ubabank@gmail.com
Date: Mon, 18 Jul 2022 08:05:12 -0700
Subject: United Bank For Africa Plc


Lieber Kunde,

Sie wurden darüber informiert, dass die United Bank For Africa Plc nach
Erhalt Ihrer Zahlungsgenehmigung und des Wechsels des Internationalen
Währungsfonds zur Begleichung Ihrer ausstehenden Zahlung unter
Berücksichtigung der Handhabung von Wechseln aus Togo und Afrika im
Allgemeinen in Europa, Asien, dem Nahen Osten und den Vereinigten Staaten,
in Übereinstimmung mit den internationalen Währungstransaktionsrichtlinien
unserer Bank.
Wir sind entsetzt darüber, dass Ihre Zahlung von korrupten Bankangestellten
unnötig verzögert wurde, um Ihr Geld zu täuschen, was zu so vielen
Verlusten auf Ihrer Seite und unnötigen Verzögerungen beim Erhalt Ihrer
Zahlung geführt hat. Die Vereinten Nationen und der Internationale
Währungsfonds (IWF) haben beschlossen, alle Entschädigungen an 150
Empfänger aus Nordamerika, Südamerika, den Vereinigten Staaten, Europa und
Asien sowie der ganzen Welt über die ATM Visa Card zu zahlen, da es sich um
eine globale handelt Zahlungstechnologie, die es Verbrauchern, Unternehmen,
Finanzinstituten und Regierungen ermöglicht, digitale Währungen anstelle
von Bargeld und Schecks zu verwenden.
Wir haben dafür gesorgt, dass die Zahlung an Sie über eine ATM-Visa-Karte
erfolgt, die auf Ihren Namen ausgestellt und per DHL oder einem anderen in
Ihrem Land verfügbaren Kurierdienst direkt an Ihre Adresse gesendet wird.
Nachdem Sie sich mit uns in Verbindung gesetzt haben, werden Ihrer ATM Visa
Card 2.500.000,00 USD gutgeschrieben, sodass Sie Ihr Geld an jedem
Geldautomaten in Ihrem Land mit einer Mindestabhebung von 10.000 USD pro
Tag abheben können. Ihr Limit kann auf Ihren Wunsch hin auf 20.000,00 $ pro
Tag erhöht werden. In diesem Zusammenhang müssen Sie sich wie folgt an die
Direktion für internationale Zahlungen und Überweisungen wenden und ihr die
erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen;

1. Ihr vollständiger Name (Vor- und Nachname)
2. Ihre vollständige Wohnadresse und Ihr Land
3. Staatsangehörigkeit
4. Geburtsdatum / Geschlecht
5. Beruf
6. Telefon-/Faxnummer
7. Ihre Firmen-E-Mail-Adresse / Persönliche E-Mail-Adresse.

Ihre sofortige Einhaltung der von unserer Bank festgelegten Richtlinie, die
mit der Standardlieferrichtlinie der UBA Bank übereinstimmt, ermöglicht die
Aktivierung/Validierung dieser ATM-Visumkarte und den Zugriff auf alle
Transaktionen und Abhebungen an jedem Geldautomaten in Ihrem Land.

Bei Rückfragen, Wünschen, Beschwerden wenden Sie sich bitte an die
ATM-Visumkartenabteilung/Ãœberweisung
Regie: Herr Kennedy Uzoka
Kontakt E-Mail: (info.cfc.ubabank@gmail.com)Bankseite:
https://www.ubagroup.com
Bitte beachten Sie, dass die (UBA Bank Plc) aufgrund von Betrügern unseren
Verhaltenskodex (DTC0414) herausgeben wird, daher müssen Sie diesen Code
angeben, wenn Sie mit Mr. Kennedy Uzoka unter kommunizieren
das Department of Foreign Remittances, das es als SUBJEKT verwendet. bitte
umgehend (UBA bank plc) benachrichtigen, um den Erhalt dieser Nachricht von
der UBA bank plc zu bestätigen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis, wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme,

Prost
Management
Globale Bank von Afrika

Anti-fraud resources: