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419/Nigeria
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"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

 

 

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

Fraud email example:

From: Kristalina Georgieva <pke19805@gmail.com>
Reply-To: info.cfc.ubabank@gmail.com
Date: Wed, 13 Jul 2022 10:44:55 -0700
Subject: United Bank For Africa Plc


Estimado cliente,

Se le informó que United Bank For Africa Plc, al recibir su aprobación de
pago y el giro del Fondo Monetario Internacional para liquidar su pago
pendiente teniendo en cuenta cómo se manejan los giros de Togo y África en
general en Europa, Asia, Oriente Medio y los Estados Unidos, de acuerdo con
las políticas de transacción de divisas internacionales de nuestro banco.
Nos horroriza descubrir que su pago se ha retrasado innecesariamente por
funcionarios bancarios corruptos en un intento de engañar a su fondo, lo
que ha provocado tantas pérdidas de su parte y retrasos innecesarios en la
recepción de su pago. Las Naciones Unidas y el Fondo Monetario
Internacional (FMI) han decidido pagar todas las indemnizaciones a 150
destinatarios de América del Norte, América del Sur, Estados Unidos, Europa
y Asia, y de todo el mundo a través de la Tarjeta ATM Visa, ya que es una
tarjeta global tecnología de pago que permite a los consumidores, empresas,
instituciones financieras y gobiernos utilizar moneda digital en lugar de
efectivo y cheques.
Nos hemos asegurado de que el pago se realice a través de una tarjeta Visa
ATM, que se emitirá a su nombre y se enviará directamente a su dirección a
través de DHL o cualquier servicio de mensajería disponible en su país.
Después de que se comunique con nosotros, se acreditarán $2,500,000.00 en
su tarjeta Visa para cajero automático, lo que le permitirá retirar sus
fondos en cualquier cajero automático en su país con un retiro mínimo de
$10,000 por día. Su límite se puede aumentar a $20,000.00 por día si lo
solicita. En este sentido, deberá contactar y proporcionar la información
requerida a la Dirección de Pagos y Transferencias Internacionales de la
siguiente manera;

1. Tu nombre completo (nombre y apellido)
2. Su dirección completa de residencia y país
3. Nacionalidad
4. Fecha de nacimiento / sexo
5. Ocupación
6. Número de teléfono/fax
7. La dirección de correo electrónico de su empresa / dirección de correo
electrónico personal.

Su pronto cumplimiento de la política estipulada por nuestro Banco, la cual
está en línea con la política de entrega estándar de UBA Bank, le permitirá
activar/validar esta tarjeta ATM Visa y tendrá acceso para realizar
cualquier transacción y retiro en cualquier cajero automático. en tu país.

Para más consultas, solicitudes, quejas, por favor póngase en contacto con
el
Departamento de tarjeta visa ATM/Remesas
Director: Sr. Kennedy Uzoka
Correo electrónico de contacto: (info.cfc.ubabank@gmail.com)Sitio del
banco: https://www.ubagroup.com
Tenga en cuenta que debido a impostores, el (UBA Bank Plc) emitirá nuestro
código de conducta, que es (DTC0414), por lo que debe indicar este código
cuando se comunique con el Sr. Kennedy Uzoka al
el Departamento de Remesas Extranjeras usándolo como SUJETO. notifique
amablemente (UBA bank plc) inmediatamente para confirmar la recepción de
este mensaje de UBA bank plc.

Gracias por su comprensión, esperamos saber de usted,

Salud
administración
Banco Mundial de África

Anti-fraud resources: