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"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

 

 

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

Fraud email example:

From: "ECONOMIA Y HACIENDA" (may be fake)
Reply-To: <jose.pablo2022@proton.me>
Date: Mon, 4 Jul 2022 10:14:32 -0700
Subject: Abschliebende Mitteilung fur die Zahlung des nicht beanspruchten Preisgeldes


Sehr geehrter Begünstigter,

HINWEIS: Wenn Sie diese Nachricht in Ihrem SPAM / BULK-Ordner erhalten haben, möchten wir Sie dringend bitten, diese aufgrund der von Ihrem Mail- / Internetdienstanbieter auferlegten Einschränkungen wirklich zu behandeln.

Wir möchten Sie darüber informieren, dass das Agencia tributaria-Büro der Abteilung für nicht beanspruchte Gelder der Sicherheits und Börsenkommission hier in Spanien unsere Anwaltskanzlei beauftragt hat, als Rechtsberater bei der Verarbeitung und Auszahlung Ihres nicht beanspruchten Preisgeldes zu fungieren, das Ihrem Konto gutgeschrieben wurde. Der mit der E-Mail-ID verknüpfte Name, der seit mehr als drei Jahren nicht mehr beansprucht wurde, wurde freigegeben und kann nun ausgezahlt werden.

Dieses nicht beanspruchte Preisgeld wurde später in den Kapitalmarkt investiert und über drei Jahre (2021) von einer Investmentgesellschaft verwaltet. Das Kapital beträgt zusammen mit dem bis dato aufgelaufenen Beteiligungsgewinn (€ 6.998.880,40) Sechs Millionen neunhundertneunundachtzigtausendachtundachtzig Euro und vierzig Cent. Der ursprüngliche Betrag von € 915.810.00 wurde Ihnen nach einem Gutschein mit der auf Ihrem Namen angegebenen Gewinnreferenznummer 897.H70ES / 18ESP durch Kauf eines Flugtickets gutgeschrieben. Da dies ihre Chancen der Kunden erhöhen. Namen aus aller Welt Sammeln und wetten. Nachdem Ihr Name als Sieger hervorgegangen ist, wurde Ihnen ein Benachrichtigungsschreiben gesendet, aber Sie haben das Verfahren zur Inanspruchnahme des Fonds noch nicht abgeschlossen. Das Geld wurde daher für die Investmentgesellschaft Aceite de Oliva ausgegeben, die ursprünglich mit der International Investing Bank verbunden war und es für zwei Jahre in rentable Aktien inv!
estierte.

Wir mochten sie darauf hinweisen, dass die Lotterie Gesellschaft überprufen und bestatigen wird ob ihre Identitat uebereinstimmt bevor ihnen ihr Geld ausbezahlt wird.Wir werden sie beraten wie sie ihren Anspruch geltend machen.Bitte setztzen sie sich dafuer mit unserer Deutsch Sprachigen Rechtsanwaeltin in Verbindung Prof. Jose Pablo , Email: jose.pablo@bk.ru, ist zustaendig fuer Auszahlungen ins Ausland und wird ihnen in dieser sache zur seite stehen.Der Anspruch sollte vor den 05-12-2022 geltend gemacht werden,da sonst dass Geld wieder angelegt werden wuerde.Wir freuen uns, von Ihnen zu horen, wahrend wir Ihnen unsere Rechtshilfe Versichern.

Fuellen sie bitte den untern Abschnitt aus und email es zurueck an unser Buro,damit wir in der Lage sind den Legalisierungs Prozess in die wege zu leiten.

Dieses Geld wird Ihnen von der International Investing Bank ausgezahlt. Der Überprüfungsprozess durch unsere Anwaltskanzlei ist für Sie kostenlos. Unsere Kosten werden am Ende des Prozesses von der Agencia Tributaria übernommen. Wenn Sie die erforderlichen Informationen nicht vor Ablauf der Frist einreichen, kann die Anwaltskanzlei Jose Pablo Abogados and Partners nicht zur Verantwortung gezogen werden. Ein Bestätigungsschreiben wird Ihnen per E-Mail zugeschickt, wenn das Bearbeitungsformular ausgefüllt wurde. Die von Ihnen angegebenen Informationen werden zur Zahlung an die investierende Bank weitergeleitet. Ihre Daten werden nach dem EU-Datenschutzgesetz streng vertraulich behandelt.


Mit freundlichen Grüßen


DONA MARIE ANGELO LOPEZ CASTILLO
Rechtsanwältin
HACIENDA ESPAÑA und Untersuchungsabteilung


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