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419/Nigeria
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"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

 

 

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

Fraud email example:

From: Kristalina Georgieva <nwakasiobiorah@gmail.com>
Reply-To: cfc.unitedbankofafrica@gmail.com
Date: Mon, 28 Mar 2022 18:03:03 -0700
Subject: =?UTF-8?Q?REF=3A_=28IMF=29_ATM_UBA_VISA_CART=C3=83O_CREDENCIADO_=2F_TGR_=2F_?=
=?UTF-8?Q?FGT_=2F_2022?=


(I.M.F) SEDE
#1900, Av. DU PRESIDENTE
FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL
REF:-XVGNN82022

Prezado Proprietário do E-mail/Beneficiário do Fundo,
Enviei esta carta para você há um mês, mas não tive notícias suas, não
tenho certeza se você a recebeu, E é por isso que digo novamente, Em
primeiro lugar, sou a Sra. Kristalina Georgieva, A novo Diretor
Administrativo e Presidente do Fundo Monetário Internacional, recebemos um
relatório de que você não recebeu seu fundo por transferência bancária,
conforme instruído anteriormente.
Seu nome apareceu em nossa lista de beneficiários que receberão seus fundos
neste pagamento do primeiro trimestre do ano porque só transferimos fundos
duas vezes por ano de acordo com nosso regulamento bancário. Pedimos
desculpas pelo atraso do seu pagamento e, por favor, pare de se comunicar
com qualquer escritório agora e preste atenção ao pagamento do nosso
escritório de acordo.

Agora o seu novo Pagamento, Nº de Aprovação das Nações Unidas; UN5685P,
Casa Branca Aprovado No: WH44CV, Referência No.-35460021, Alocação No:
674632 Senha No: 339331, Código PIN No: 55674 e seu Certificado de Mérito
Pagamento No: 103, Código Liberado No: 0763; Confirmação Telex imediata
(IMF) Nº: -1114433; Código secreto nº: XXTN013. Seu fundo de herança de
pagamento parcial é de USD $ 2.500.000,00, tendo recebido esses números de
pagamento vitais, portanto, você está qualificado agora para receber e
confirmar seu pagamento com o Fundo Monetário Internacional (FMI) Região
Africana imediatamente nas próximas 168 horas. Garantimos que seu pagamento
chegará até você, desde que você siga minhas diretrizes e instruções.
Decidimos dar-lhe um CÓDIGO, O CÓDIGO É: 601. Por favor, sempre que receber
um e-mail com o nome Sra. Kristalina Georgieva, verifique se existe CÓDIGO
(601) se o código não estiver escrito, apague a mensagem da sua caixa!

Nós, o Conselho de Administração, Banco Mundial e Fundo Monetário
Internacional (FMI) Washington, D.C. em conjunto com o Departamento do
Tesouro dos EUA e algumas outras agências de investigação relevantes aqui
nos Estados Unidos da América. Ordenou à nossa Unidade de Remessa de
Pagamentos Estrangeiros, United Bank of Africa Lome Togo, para emitir-lhe
um cartão VISA, onde o seu fundo $ 2.500.000,00 será carregado, para
posterior retirada do seu fundo.
Durante o curso de nossa investigação, descobrimos com consternação que seu
pagamento foi desnecessariamente atrasado por funcionários corruptos do
Banco que estão tentando desviar seus fundos para suas contas privadas.

Você é aconselhado a NÃO enviar pagamentos adicionais a nenhuma instituição
com relação à sua transação, pois seu fundo será transferido para você
diretamente de nossa fonte.
E hoje notificamos que seu fundo foi creditado em um cartão VISA pelo UBA
Bank e também está pronto para ser entregue. Agora entre em contato com o
atendimento ao cliente do UBA Bank.
SENHOR. KENNEDY UZOKA,
E-mail: (cfc.unitedbankofafrica@gmail.com)
Envie-lhe as seguintes informações para a entrega do seu Cartão Multibanco
VISA credenciado na sua morada.

Seja gentil e entre em contato com o United Bank of Africa através deste
endereço de e-mail abaixo:

SR.KENNEDY UZOKA
Diretor de Gestão - United Bank of Africa
UBA ATM VISA CARD OFFICE (Grupo UBA (@UBAGroup)
E-mail de contato: (cfc.unitedbankofafrica@gmail.com)
Site do banco: https://www.ubagroup.com
Telefone/WhatsApp: +288 91 92 61 39
Entre em contato com a UBA CUSTOMERCARE com todas essas informações
necessárias abaixo:

Seu Nome Completo =====================
Seu país de origem ================
Sua cidade =========================
Seu endereço residencial ==================
Seu número de telefone/fax ===============
Sua data de nascimento/Sexo ==============
CEP ==========================
Seu e-mail direto/empresarial =============

Lembre-se que o único pagamento necessário no banco é apenas a taxa de
entrega e seu cartão pós-pago será registrado no serviço Currier que você
receberá no endereço indicado.

Obrigado pela vossa atenção
Sinceramente,

Sra. Kristalina Georgieva (IMF) (601)

Anti-fraud resources: