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419/Nigeria
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"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

 

 

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

Fraud email example:

From: guarantee123 guarantee123 <gguarantee7@gmail.com>
Reply-To: ww.ubabankheadofficetg1.net@gmail.com
Date: Fri, 15 Oct 2021 16:12:35 +0200
Subject: BUENAS NOTICIAS


FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)
Unidad Internacional de Liquidación de Deudas,
# 1900, PRESIDENTE AV.DU
REF: -XVGNN82021

¡Querido Beneficiario!

De hecho, hemos sido autorizados por el recién nombrado Ministro de
Finanzas y el órgano rector de la Unidad Monetaria de las Naciones Unidas
para investigar los fondos no reclamados que se adeudan desde hace mucho
tiempo en la canasta del gobierno en las Naciones Unidas, lo que ha
confundido a los propietarios al pensar que han sido defraudado por
estafadores usando el nombre de las Naciones Unidas, durante el curso de
nuestra investigación. De acuerdo con el registro de almacenamiento de
datos de nuestro sistema con su dirección de correo electrónico, su pago se
encuentra entre la lista de 150 beneficiarios categorizados como: Fondo de
lotería no entregado / Fondo de lotería no pagado / Herencia de
transferencia incompleta / Fondos de contrato.

Descubrimos para nuestra consternación que funcionarios corruptos del Banco
han retrasado innecesariamente su pago en un intento de defraudar su fondo,
lo que ha provocado tantas pérdidas de su parte y retrasos innecesarios en
la recepción de su pago. Las Naciones Unidas y el Fondo Monetario
Internacional (FMI) han optado por pagar todos los fondos de compensación a
150 Beneficiarios en América del Norte, América del Sur, los Estados Unidos
de América, Europ y Asia y en todo el mundo a través de la tarjeta. Visa
ATM, ya que se trata de una tecnología de pagos global que permite a los
consumidores, empresas, instituciones financieras y gobiernos utilizar
moneda digital en lugar de efectivo y cheques.

Hemos acordado que su pago se le pague a través de una tarjeta de cajero
automático Visa y este se emitirá a su nombre y se enviará directamente a
su dirección a través de DHL o cualquier servicio de mensajería disponible
en su país. Al contactarnos, la suma de US $ 1.500.000,00 se acreditará a
la tarjeta de cajero automático Visa y esto le permitirá retirar sus fondos
en cualquier cajero automático de su país con un retiro mínimo de US $
10.000 por día. Su límite se puede aumentar a US $ 20,000.00 por día a
pedido. Al respecto, deberá comunicarse y brindar la información solicitada
a la Dirección de Pagos y Transferencias Internacionales con lo siguiente;

1. Su nombre completo (nombre y apellido)
2. Su dirección residencial completa y su país
3. Nacionalidad
4. Fecha de nacimiento / sexo
5. Ocupación
6. Número de teléfono / fax
7. La dirección de correo electrónico de su empresa / dirección de correo
electrónico personal.

Utilice este código (Ref: CLIENTE-966/16) como el asunto de su correo
electrónico para la identificación, y trate de proporcionar la información
anterior a los oficiales a continuación para la emisión y entrega de su
Tarjeta Visa ATM;

Hemos aconsejado al agente bancario que abra una dirección de correo
electrónico privada con un número nuevo para permitirnos controlar este
pago y transferir las comunicaciones para evitar más retrasos o desvíos de
su fondo. Comuníquese ahora con su agente de UnitedBank for Africa con la
siguiente información de contacto:

Contacto: MR. KENNEDY UZOKA
Departamento de Transferencia de Fondos de Compensación (United Bank for
Africa)
Correo electrónico de contacto: (ww.ubabankheadofficetg1.net@gmail.com)
Requerimos su respuesta urgente a este correo electrónico como se indica
para evitar más demoras.

Atentamente
Sra. Kristalina

Anti-fraud resources: