joewein.net   joewein.de LLC
fighting spam and scams on the Internet
Try our spam filter!
 Free trial for 30 days
   jwSpamSpy
Home
About Us
Spam
419/Nigeria
Fraud
Contact

"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

 

 

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

Fraud email example:

From: "Telekom Malaysia Berhad" <tm@cdfa.org.tw>
Reply-To: mbfundsonline@outlook.my
Date: Thu, 26 Aug 2021 16:48:30 +0800
Subject: DEAR PENDING TM CUSTOMER ,

Ini adalah untuk memberitahu anda bahawa dana anda RM 270,000.00 masih banyak tersedia
dengan Maybank Berhad untuk pindahan dan mereka sangat menunggu anda untuk menghubungi
mereka di lain agar wang anda dapat dikreditkan dengan cepat ke akaun bank peribadi
anda dan kerana anda mesti tahu arahan yang betul elah diberikan kepada mereka untuk
memastikan bahawa setelah anda menghubungi mereka dan memberikan keperluan mereka dalam
satu jam waktu dana anda akan dikreditkan akaun bank anda.

Yang perlu anda lakukan ialah menghubungi Maybank Berhad dengan maklumat di bawah;

Penghantaran Hubungi:Malayan Banking Berhad
E-mel Pejabat:mbfundsonline@outlook.my
Nombor WhatsApp:+60176106813

Pastikan anda juga memberikan maklumat ini di bawah semasa menghubungi Maybank Berhad di
untuk memastikan proses pengkreditan berjaya dilakukan agar anda dapat
terima dana anda.


1. Nama Pemegang Akaun:

2. Nombor Akaun Bank:

3. Nombor Telefon Peribadi:

4. Nama Bank:

Dengan maklumat ini diperlukan, saya memberi jaminan kepada anda dari pejabat Telekom
Malaysia Berhad dana anda akan berjaya dikreditkan ke akaun bank anda dan yakinlah
bahawa semasa menghubungi Maybank Berhad jumlah yang harus anda bayar kepada mereka
hanyalah RM 600 dan tidak lebih daripada yuran ini kerana jumlah ini mengandungi
Bayaran Keselamatan,Bayaran Kredit dan semua pembayaran tersembunyi lain yang perlu
anda berikan kepada Maybank Berhad adalah RM 600 sahaja.

Telekom Malaysia Berhad ingin meminta maaf sekiranya ada kesalahan atau kesalahan yang
berlaku tempat pada masa lalu mengenai pemindahan dana anda dan kami ingin meyakinkan
anda bahawa kali ini sambil mengkreditkan dana anda ke akaun bank anda tidak akan ada
kesalahan dan hanya jumlah RM 600 diperlukan untuk menyelesaikan semuanya.

Mohon maklumkan kepada kami sebaik sahaja anda menghubungi mereka dan selalu
memberitahu kami mengenai transaksi semasa berurusan dengan Maybank Berhad.

Terima kasih atas masa dan pemahaman anda,

Salam,


--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.

Anti-fraud resources: