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"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

 

 

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

Fraud email example:

From: "Mr. Ruiz" <info@ghaliweb.com>
Reply-To: unclaimoffice@collector.org
Date: Wed, 25 Sep 2019 15:33:54 -0700
Subject: Abschliebende Mitteilung fur die Zahlung des nicht beanspruchten Preisgeldes


Sehr geehrter Beg=C3=BCnstigter, =

=

Wir m=C3=B6chten Sie dar=C3=BCber informieren, dass das Agencia tributaria-=
B=C3=BCro der Abteilung f=C3=BCr nicht beanspruchte Gelder der Sicherheits-=
und B=C3=B6rsenkommission hier in Spanien unsere Anwaltskanzlei beauftragt=
hat, als Rechtsberater bei der Verarbeitung und Auszahlung Ihres nicht bea=
nspruchten Preisgeldes zu fungieren, das Ihrem Konto gutgeschrieben wurde. =
Der mit der E-Mail-ID verkn=C3=BCpfte Name, der seit mehr als drei Jahren n=
icht mehr beansprucht wurde, wurde freigegeben und kann nun ausgezahlt werd=
en.

Dieses nicht beanspruchte Preisgeld wurde sp=C3=A4ter in den Kapitalmarkt i=
nvestiert und =C3=BCber drei Jahre (2015) von einer Investmentgesellschaft =
verwaltet. Das Kapital betr=C3=A4gt zusammen mit dem bis dato aufgelaufenen=
Beteiligungsgewinn (6.998.880,40 =E2=82=AC) sechs Millionen neunhundertneu=
nundachtzigtausendachtundachtzig Euro und vierzig Cent. Der urspr=C3=BCngli=
che Betrag von 915.810,00 =E2=82=AC wurde Ihnen nach einem Gutschein mit de=
r auf Ihrem Namen angegebenen Gewinnreferenznummer 897.H70ES / 15ESP durch =
Kauf eines Flugtickets gutgeschrieben. Da dies ihre Chancen der Kunden erh=
=C3=B6hen. Namen aus aller Welt Sammeln und wetten. Nachdem Ihr Name als Si=
eger hervorgegangen ist, wurde Ihnen ein Benachrichtigungsschreiben gesende=
t, aber Sie haben das Verfahren zur Inanspruchnahme des Fonds noch nicht ab=
geschlossen. Das Geld wurde daher f=C3=BCr die Investmentgesellschaft Aceit=
e de Oliva ausgegeben, die urspr=C3=BCnglich mit der International Investin=
g Bank verbunden war und es f=C3=BCr zwei Jahre in rentable Aktien investie=
rte.

Wir mochten sie darauf hinweisen, dass die Lotterie Gesellschaft =C3=BCberp=
rufen und bestatigen wird ob ihre Identitat uebereinstimmt bevor ihnen ihr =
Geld ausbezahlt wird.Wir werden sie beraten wie sie ihren Anspruch geltend =
machen.Bitte setztzen sie sich dafuer mit unserer Deutsch Sprachigen Rechts=
anwaeltin in Verbindung Ruiz Jose Pablo ; Tel: +34 603237 132; Fax: +34 91=
0613082, Email: info@ruizchamber.com, ist zustaendig fuer Auszahlungen in=
s Ausland und wird ihnen in dieser sache zur seite stehen.Der Anspruch soll=
te vor den 30-10-2019 geltend gemacht werden,da sonst dass Geld wieder ange=
legt werden wuerde.Wir freuen uns, von Ihnen zu horen, wahrend wir Ihnen un=
sere Rechtshilfe Versichern.
Fuellen sie bitte den untern Abschnitt aus und email oder faxen es zurueck =
an unser Buro,damit wir in der Lage sind den Legalisierungs Prozess in die =
wege zu leiten. =


Dieses Geld wird Ihnen von der International Investing Bank ausgezahlt. Der=
=C3=9Cberpr=C3=BCfungsprozess durch unsere Anwaltskanzlei ist f=C3=BCr Sie=
kostenlos. Unsere Kosten werden am Ende des Prozesses von der Agencia Trib=
utaria =C3=BCbernommen. Wenn Sie die erforderlichen Informationen nicht vor=
Ablauf der Frist einreichen, kann die Anwaltskanzlei Jose Pablo Abogados a=
nd Partners nicht zur Verantwortung gezogen werden. Ein Best=C3=A4tigungssc=
hreiben wird Ihnen per Fax oder E-Mail zugeschickt, wenn das Bearbeitungsfo=
rmular ausgef=C3=BCllt wurde. Die von Ihnen angegebenen Informationen werde=
n zur Zahlung an die investierende Bank weitergeleitet. Ihre Daten werden n=
ach dem EU-Datenschutzgesetz streng vertraulich behandelt.

Mit freundlichen Gr=C3=BC=C3=9Fen

RUIZ JOSE PABLO
ANWALT. =


































































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