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"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

 

 

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

Fraud email example:

From: "António Guterres" (may be fake)
Reply-To: <infomariagomez-bbva@accountant.com>
Date: Thu, 21 Mar 2019 01:25:25 -0700
Subject: Entschädigungsfonds freigegeben

Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten,
Europäische Union und Zusammenarbeit (Spanien)
Direktion für Internationale
Zahlung und Überweisung.
Schuldenabgleich / Audit Unit
Sede Palacio de Santa Cruz
Plaza de la Provincia, 3
28012 MADRID
Ref: SP / EU / 30303
Einheit MAEUEC.


SOFORTIGE FREISETZUNG IHRES FONDS NUR ÜBER ATM MASTER CARD

Es ist mir eine Freude, Ihnen mitzuteilen, dass wir uns mit unserer Logistikabteilung über die Erstattung eines von Ihnen während der Sache aufgewendeten Geldes geeinigt haben
Unzureichende Geschäfte mit einigen Betrügern, die behaupten, Mitarbeiter in Banken und anderen regionalen Zahlungszentren zu sein. Unsere Abstimmungsteams mit dem Prospekt
Instrumente der Vereinten Nationen nach Einfrieren mutmaßlicher Betrüger-Konten. Diese Unterstützung war mit Hilfe der Weltbank nach einem Gipfeltreffen in EUROPA über die Finanzanalyse zu Fragen der Finanzstabilität, die ihre Wirtschaft im Einklang mit dem internationalen Standard bewegen, voll wirksam.
Nachdem wir diese Summe gesammelt hatten, gab uns unsere Logistikabteilung eine Liste mit Kunden, die die Summe von 1,5 Mio. Euro (eine Million, fünfhunderttausend Euro) erhalten sollten.
Wer diesen Betrügern aufgrund von Unwissenheit und Zahlungsmittel zum Opfer fiel, war ebenso gut dafür geeignet, ordentliche Verhaltensweisen und Finanzvorschriften zu unterbinden
Kriminalität während des Zahlungsprozesses. Wir haben Ihre Zahlung über unser schnelles Kartenzentrum arrangiert. Dies ist die jüngste Anweisung des Internationalen Währungsfonds (Reconciliation Office).
Das Kartenzentrum sendet Ihnen eine mit Bargeld bestückte Geldautomaten-Master-Karte, mit der Sie Ihr Geld in jedem Geldautomaten-Center, in Banken und bei Union Pay Credit abheben können
in der Welt, oder eine Bestätigung Ihrer Postanschrift Sie werden hiermit zur Ehre für diese Zahlungsbestätigung ausgewählt. Sie bestätigen den Erhalt dieser E-Mail, indem Sie die erforderliche Anzahl an die Bankabteilung zurücksenden. Weitere Informationen erhalten Sie von Barrister.Gilbert Ruiz Guirado/ Hansruedi Rosmarie Rechtsanwalt, TEL: 0034672516401,FAX:0034910613082 E-Mail: hansruedirosmarie@gmail.com
Endlich; Zur ordnungsgemäßen Prüfung Ihrer Ansprüche müssen Sie uns unbedingt Folgendes mitteilen
Ihre Daten, die zur Abwicklung der Überweisung Ihrer Zahlung erforderlich sind:

1) IHR VOLLSTÄNDIGER NAME (N):
2) VOLLSTÄNDIGE ADRESSE, STADT (FÜR ATM-Karte oder LIEFERUNG):
3) STAAT:
4) LAND:
3) DIRECT HOME:
4) MOBILTELEFON UND FAX:
4) FIRMENNAME:
5) POSITION UND ADRESSE (falls vorhanden)
6) BERUF:
8) ZEITALTER UND STAATLICHER STATUS:
9) EINE KOPIE IHRER INT'L PASSPORT / FAHRERLIZENZ:

Zu Ihrer Information müssen Sie die weitere Kommunikation mit einer anderen Person oder einem anderen Büro unterbrechen, um zu vermeiden, dass Ihre Zahlung eingezogen wird.
Aufgrund von Betrügern haben wir Ihnen hiermit unseren Verhaltenskodex (ATM-TTB1) ausgestellt. Sie müssen diesen Code angeben, wenn Sie sich an das Card Center wenden, indem Sie ihn als Betreff verwenden.
Bitte beachten Sie, dass die Empfänger für alle Kosten verantwortlich sind, die für die Zustellung des Spendenpakets entstehen. Dies ist auf das Gesetz zurückzuführen, das alle Unterschlagungen von Spendengeldern schützt.

Mit freundlichen Grüßen,

António Guterres
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten,
Europäische Union
Koordinator.










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