419 scam: "Herr Mark Reed"<dedc32g@alto.ocn.ne.jp> BANCO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL

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"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

This email uses a separate reply address that is different from the sender address. Spammers use this to get replies even when the original spam sending accounts have been shut down. Also, sometimes the sender addresses are legitimate looking but fake and only the reply address is actually an email account controlled by the scammers.
The following phrases in this message should put you on alert:
- "certified bank draft" (Beware of any scheme that involves cashing checks or money orders and then wiring a portion of the funds somewhere - you'll be liable for the entire amount if the checks or money orders turn out to be fake, even after you have received and forwarded cash. If it's a lottery prize, remember that real lotteries do not pay large prizes by check. They wire the money directly to your bank account and you do not pay for that. Many scammers promise a large check only in order to then demand payment of courier fees for a fake courier service. )
This email message is a 419 scam. Please see our 419 FAQ for more details on such scams.
This email lists mobile phone numbers. Use of such numbers is typical for scams because they allow criminals to conceal their true location. They can receive calls in an Internet cafe from where they send you emails, while pretending to be in some office.
- +34631987198 (Spain, prepaid mobile phone)
This email lists free webmail addresses. Use of such addresses is typical for scams. Lotteries, banks and any but the smallest of companies do not normally use such addresses. Criminals use them to anonymously send and receive email at Internet cafes.
- mesa.torres@yahoo.com (Yahoo; can be used from anywhere worldwide)

Fraud email example:

From: "Herr Mark Reed" (may be fake)
Reply-To: <negociosbanco61@gmail.com>
Date: Wed, 19 Dec 2018 12:14:29 -0800
Subject: BANCO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL

Sehr geehrter Begünstigter

Mein Name ist Mark Reed, Vorstand der spanischen (banco de negocios internacional). Wir haben vor kurzem ein neues Forum erstellt : das World Debt Recovery Komittee (WDR)in welchem wir Unn Verträge,Lotteriegewinne, Erbangelegenheiten, Garantien und Schuldiger in Hoehe von 25- 34,5 Millionen Euro vertreten- die an zahlreiche Gläubiger weltweit auszubezahlen sind (Asien, Europa, USA und Australien).Um die Gläubiger auszubezahlen arbeiten wir mit 2 offiziellen Banken zusammen um die Kontakte der Gläubiger zu erhalten und die jeweiligen Beträge ohne weitere Verzögerungen auszahlen zu können.

Während unserer Investigationen sind wir auch unter 15 weiteren Gläubigern auf Ihre Faxnummer/Adresse gestoßen. Heute morgen haben wir jedoch eine Mitteilung von Frau Christina Morgan erhalten, in der sie uns mitteilte Sie wären verstorben. Nach ihrer Aussage sind Sie in einem Flugzeugabsturz verstorben und das Preisgeld das für Sie vorgesehen war soll an Frau Morgan ausgezahlt werden. Ein Bankkonto auf den Namen von Frau Morgan wurde bereits bei der amerikanischen Zentralbank erstellt um die Auszahlung gewährleisten zu können.

Um weitere zeitliche Verzögerungen oder eine irrtümliche Auszahlung zu vermeiden, haben wir beschlossen Sie noch einmal per Faxnummer zu kontaktieren. Wenn wir innerhalb eines Zeitraumes von 72 Stunden nichts von Ihnen gehört haben, gehen wir davon aus, dass die Petition von Frau Morgan rechtsmässig ist und das Geld wird unverzüglich an sie ausgezahlt. Sollten Sie das Preisgeld beanspruchen wollen, entscheiden Sie sich bitte für eine der folgenden Zahlungsformen:

(1) Bank Transfer/Online Banking

(2) Certified Bank Draft/Cheque

Vollständig ausfüllen:

(A) Name und Vornamen sowie Adresse
(B) nächster Angehöriger
(C) Beruf
(D) Kontoinformation
(E) Telefon
(F) Kopie Ihres Ausweises oder Führerscheins mit Passfoto

Senden Sie bitte alle Daten an uns via E-mail:mesa.torres@yahoo.com Fax: +34 918 298 440 Tel: +34 631 987 198.

Ihre unverzügliche Antwort wird erwartet,sollten Sie noch Fragen haben können Sie uns gerne telefonisch erreichen.

Herr Mark Reed

Mesa Torres & banco de negocios Asociados, Fiscal Y Accesoria horario de consultas Lunes. – Viernes De. 09 - 16.30 Reg. 65420/ M L A &. miembro señor del Consejo de Constitucional de España Email – mesa.torres@yahoo.com.. Banco central de negocios ESPBESMMXXX .Banco Santander,Banco,Con Oficinas en Lissabon.
Dies ist eine Sonderkanzlei die sie als Privatperson nicht Beauftragen koennen.

Anti-fraud resources:

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