419 scam: "CAROLINE"<m.belyaeva@rte-expo.ru> contact person

joewein.de LLC
fighting spam and scams on the Internet

Try our spam filter!
Free trial for 30 days

Home

About Us

Spam

419/Nigeria

Fraud

Contact

"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

An email address listed inside this email has been used in a known fraud before.
This email uses a separate reply address that is different from the sender address. Spammers use this to get replies even when the original spam sending accounts have been shut down. Also, sometimes the sender addresses are legitimate looking but fake and only the reply address is actually an email account controlled by the scammers.
The following phrases in this message should put you on alert:
- "account opening" (this will cost you money - be careful with upfront payments to anyone you only know through email, especially if they promise you a lot of money. NEVER send money by Western Union or MoneyGram to people you do not know personally - NO EXCEPTIONS! Instant wire transfer services are not meant to be used with strangers because they offer no protection against fraud. That is precisely why the criminals want you send money that way. )
- ",000,000" (they want you to be blinded by the prospect of quick money, but the only money that ever changes hands in 419 scams is from you to the criminals)
- "00,000.00" (they want you to be blinded by the prospect of quick money, but the only money that ever changes hands in 419 scams is from you to the criminals)
This email message is a 419 scam. Please see our 419 FAQ for more details on such scams.
This email lists free webmail addresses. Use of such addresses is typical for scams. Lotteries, banks and any but the smallest of companies do not normally use such addresses. Criminals use them to anonymously send and receive email at Internet cafes.
- freund.c@yahoo.com (email address has been used in a known fraud before)

Fraud email example:

From: "CAROLINE" (may be fake)
Reply-To: <freund.c@yahoo.com>
Date: Wed, 14 Feb 2018 07:24:34 -0800
Subject: contact person

Hello!

Ik weet zeker dat deze mail zou naar je toe komen als een verrassing, omdat we nog nooit eerder hebben ontmoet en u vraagt zich misschien af waarom ik heb besloten om u te halen voor deze transactie. Ik zag je profiel op het internet en ik ben comfortabel met u voor deze transactie.

Ik ben mevrouw Caroline Freund, de factuur en de uitwisseling manager bij Cahoot Finance UK. In mijn afdeling, ontdekte ik een verlaten bedrag van USD 8,000,000.00. (Acht miljoen USD), binnen de bankrekening van onze buitenlandse klanten (MR Paul Louis Halley). Deze klant en zijn vrouw overleed in 2003 bij een vliegtuigongeluk. Zie website voor meer informatie.

http://newswww.bbc.net.uk/2/hi/uk_news/england/oxfordshire/4537663.stm

Deze dode klant laat Paul Louis Halley heeft $ 8,000,000.00 die ik ontdekte in zijn bankrekening in mijn bank sinds het jaar 2003 tot vandaag.

Na het bevestigen van het overleden Paul Louis Halley-bestand bij mijn bank, merkte ik op dat hij voor zijn dood in 2003 geen relatie had om zijn fonds in zijn verlaten rekening te erf.

Daarom verzocht ik u oprecht en uitdrukkelijk uw toestemming om uw gegevens in het banksysteem te uploaden als de familielid van de overledene Paul Louis Halley zodat de totale waarde van $ 8,000,000.00 naar een bankrekening van uw keuze kan worden overgedragen, waar we dit moeten krijgen bedrag.

En volgens mijn bankbeleid in 1990, als een begunstigde van erfenisgeld niet na 14 jaar komt, zullen de senior ambtenaren van mijn bank het geld voor zichzelf gebruiken en ik wil dat het niet gebeurt.

Daarom verzoek ik hierbij uw toestemming om uw gegevens aan mijn bank te presenteren als een familielid van wijlen de heer Paul Louis Halley; Dan kan de bank 8.000.000 dollar overmaken naar uw bankrekening in uw land.
Wanneer de bank het geld overmaakt naar uw bankrekening in uw land, kunnen u en ik nu het geld delen met 60% voor mij, dan de andere 40% voor u.

Ik heb de rekening en het fonds meer dan 8 jaar gecontroleerd, maar niemand zit in de bankdocumenten om het fonds te eisen. Ik ontdekte nu in het late (Paul Louis Halley) account opening document, geen familielid of begunstigde werd geïdentificeerd.

Daarom verzocht ik u oprecht en uitdrukkelijk uw toestemming om uw gegevens in het banksysteem te uploaden als de familielid van de overledene Paul Louis Halley zodat de totale waarde van $ 8,000,000.00 naar een bankrekening van uw keuze kan worden overgedragen, waar we dit moeten krijgen bedrag.

Uw reactie is dringend nodig.

Voor meer informatie; Alsjeblieft, ik wil dat je me op mijn privé-e-mailaccount contacteert:
freund.c@yahoo.com

Wanneer u contact met mij, zal ik u meer informatie te geven.

Met vriendelijke groet,
Caroline Vriend

Anti-fraud resources:

What can you do when you receive 419 spam