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"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam
The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.
Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.
Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!
Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.
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Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:
- An email address listed inside this email has been used in a known fraud before.
- This email uses a separate reply address that is different from the sender address. Spammers use this to get replies even when the original spam sending accounts have been shut down. Also, sometimes the sender addresses are legitimate looking but fake and only the reply address is actually an email account controlled by the scammers.
- This email message is a 419 scam. Please see our 419 FAQ for more details on such scams.
- This email lists free webmail addresses. Use of such addresses is typical for scams. Lotteries, banks and any but the smallest of companies do not normally use such addresses. Criminals use them to anonymously send and receive email at Internet cafes.
- tourealain@aim.com (email address has been used in a known fraud before)
Fraud email example:
From: Toure Alain <toure.alain@aol.com>
Reply-To: <tourealain@aim.com>
Date: Tue, 20 May 2014 17:21:51 +0100
Subject: CONTACTER M. TOURE ALAIN POUR VOTRE FONDS
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UNITED BANK FOR AFRICA
WEBSITE: WWW.UBAGROUP.COM
Bonjour,
Je suis Toure Alain , Directeur des services de traitements financiers
UBA ( United Bank for Africa) la seule banque membre de O.U.A menée par
le président John Kuffor.
Au vu de l'expansion de la fraude financière en cours dans les pays
Ouest africains qui exigeait certaines victimes d'escroqueries à payer
d'avance des frais inexistants avant de recevoir leur dû.
L'organisation de l'unité Africaine a tenu une réunion et la F.M.I
(Fonds Monétaire International) a décidé de dédommager toutes les
victimes en espèces par des moyens de service de courrier diplomatique.
N.B: un million cinq cent mille EUR (€ 1.500.000 ) ont été tracées
suite a des transaction que vous avez effectué concernant des frais et
autres documents qui importaient.
Par conséquent, vous serez dédommager d'un montant total de (€
1.500.000 ) suite aux escroqueries dont vous avez été victime.
Dans le cas figure , où une tiers personne dit qu'elle vous payera en
chèque de banque certifié ou par virement bancaire. veuillez svp ne pas
en tenir compte car à cause de cette fraude bancaire international la
crédibilité de notre banque est en baisse raison pour laquelle nous nous
engageons à dédommager toutes les victimes.
Nous avons reçu plusieurs rapport signifiant que vous avez été victime
de fraudeurs usurpant du titre de notre banque.
Etant cadre bancaire, je vous serai gré de ne plus gaspiller votre
argent en payant ses fraudeurs d'avance et suivre mes instructions afin
de récupérer votre dédommagement sur un délai de 3 jours.
Vos fonds seront rassemblés et scellés pour être remis au service de
courrier diplomatique. Je vous enverrai plus de détails sur
l'authenticité de cette transaction.
En outre , veuillez me transmettre votre adresse complète ainsi que vos
coordonnées téléphoniques directement à mon adresse personnelle:
tourealain@aim.com
Je reste en attente de vous lire dans les plus brefs délais avec vos
informations à l'appui.
Toure Alain
Directeur des services de traitements financiers
united bank for Africa. (U.B.A).
Email: tourealain@aim.com
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Anti-fraud resources:
