419 scam: "Mrs. Stella Linus."<info@diamond.org> Attn: My Dear Empfänger!

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"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

An email address listed inside this email has been used in a known fraud before.
This email uses a separate reply address that is different from the sender address. Spammers use this to get replies even when the original spam sending accounts have been shut down. Also, sometimes the sender addresses are legitimate looking but fake and only the reply address is actually an email account controlled by the scammers.
The following phrases in this message should put you on alert:
- "western union" (this will cost you money - be careful with upfront payments to anyone you only know through email, especially if they promise you a lot of money. NEVER send money by Western Union or MoneyGram to people you do not know personally - NO EXCEPTIONS! Instant wire transfer services are not meant to be used with strangers because they offer no protection against fraud. That is precisely why the criminals want you send money that way. )
- "lagos" (a location commonly mentioned in 419 scams)
This email message is a 419 scam. Please see our 419 FAQ for more details on such scams.
Western Union money transfer is completely untraceable and therefore is *not* safe to use with anyone you do not know personally. It is the preferred method of online criminals to collect money from their victims.
This email lists mobile phone numbers. Use of such numbers is typical for scams because they allow criminals to conceal their true location. They can receive calls in an Internet cafe from where they send you emails, while pretending to be in some office.
- +2348063958229 (Nigeria, prepaid mobile phone)
This email lists free webmail addresses. Use of such addresses is typical for scams. Lotteries, banks and any but the smallest of companies do not normally use such addresses. Criminals use them to anonymously send and receive email at Internet cafes.
- assigned.agent@yahoo.com (email address has been used in a known fraud before)

Fraud email example:

From: "Mrs. Stella Linus." (may be fake)
Reply-To: <assigned.agent@yahoo.com>
Date: Mon, 30 Aug 2004 21:38:10 -0700
Subject: Attn: My Dear Empfänger!

DIAMOND BANK.
ATM Internationales Kredit-Settlement ..
Directorate of International Payment.

Attn: My Dear Empfänger!

Dies ist die offizielle Benachrichtigung über Ihre Fonds, die annehmen, um Ihnen über zahlreiche Möglichkeiten, das heißt, Kurier-Unternehmen, Western Union Money Transfer, und Banken Überweisung gemacht werden sollte. Durch diese Position aus Mitteln, die der unserer annehmen, um auch euch gegeben werden, aber nicht verloren ging. Also in diesem Fall wurde eine positive Besprechung am 10. Januar 2012 bei der Weltbank in der Schweiz, die höchsten Beamten und Zentralbankpräsidenten aus verschiedenen Ländern der Welt auf der Tagung, die sie, wie Ihre Fonds können besprochen waren anwesend gehalten Ihnen ohne zu diesem Zeitpunkt verloren gegeben werden. Darüber informiert, dass Sie die weitere Kommunikation mit einer anderen Person (en) oder Geschäftsstelle (n) zu reibungslos in Ihre ATM-Zahlung zu vermeiden stoppen werden.

Zum Schluss der Sitzung hat der Präsident der Weltbank, Mr.Robert B. Zoellick, streng sechs Banken der Welt, um alle einzelnen Begünstigten Fonds durch Kurierdienste liefern zugelassen. Ihre Fonds, die wirklich $ 4,2 Mio. USD-Dollar, die unter der Liste der begünstigten Liste, um unter allen anderen Empfängern in verschiedenen Ländern der Welt bezahlt werden aufgeführt wurde, um über ATM-Karte bezahlt werden soll. Angezeigt werden die zugelassenen Banken;

Daiwa BankRegistered Markensymbol / Osaka / Japan.
....................................
Caja de Madrid / Madrid / Spanien.
.....................................
Lloyds BankRegistered Markensymbol / London / England.
........................................
Diamant BankRegistered Markensymbol Plc / Lagos / Nigeria.
......................................
Banco di Santo Spirito / Rom / Italien.
........................................
Bank of New York Mellon Corp / New York / USA.

Jede dieser Banken sind zu 350 ATM-CARDS für alle Empfänger in der Welt, um ihre Entschädigung erhalten Bankomatkarte sind zu verteilen. Also, wird diese Bank (DIAMOND BankRegistered Marke symbolPlc.) Senden Sie Ihre EC-Karte mit dem Sie Ihr Geld in jedem Geldautomaten abheben in irgendeinem Teil der Welt werden, aber die maximale Abzug beträgt $ 50.000 USD pro Tag, während Mindest-Auszahlungsbetrag ist $ 20.000 USD pro Tag. Beachten Sie, dass diese Bankomatkarte von Ihnen aktiviert wurde und ein Sicherheits-PIN-Code-Nummer wird Ihnen von dieser Bank, sobald Sie Ihre Karte erhalten für eine sicherere Rückzug werden ausgestellt. Bitte kontaktieren Sie die EC-Karte Zahlung Abteilungsleiter MR. ERIC PAULSON SMITH, indem Sie Ihre Informationen, um ihn zum sofortigen Handeln zwingen.

Kontakte von Herrn Eric P. Smith, sind als unten;

Herr Eric PAULSON SMITH.
Direktor der Abteilung ATM Zahlung DIAMOND BANK plc.
Email: (assigned.agent@yahoo.com)
Tel.: +234-806-395-8229

Hinweis: Bei nicht Auftritten, kontaktieren Sie nicht MR. Eric Smith, WENN Sie können nicht für die Lieferung Ihrer ATM-Karte bezahlen.

Ihr vollständiger Name:?
Land / Ihre Adresse:?
Beruf:?
Kontakt Home / Handy:?
Alter / Geschlecht:?
Ein Scan Kopie Ihres Personalausweises:?

Bitte treffen Sie eine Auswahl der Lieferung für den Versand Ihrer EC-Karte, da sie, wie sie in Rechnung stelle;

DHL Kurierdienst >>>>>> Versandkosten: € 450.00 (1 Tag Lieferzeit)
FedEx Kurierdienst >>>> Versandkosten: € 135.00 (2 Tage Lieferzeit) XXX
UPS Kurierdienst >>>>>> Versandkosten: € 65,00 (3 Tage Lieferzeit)

Für die orale Diskussion, erreichen Sie Herrn Eric P. Smith, per Email oder Telefon seine heiße Linie ein, die Sie oben, sobald man diese wichtige Nachricht erhalten für weitere Richtungen und auch aktualisieren, ihn auf jede Entwicklung aus dem oben genannten Büro.
HINWEIS: Aufgrund der Betrüger, wir hiermit erteilt Ihnen unser Code of Conduct, die (ATM) ist, so müssen Sie diesen Code anzeigt, wenn Kontakt mit dem Card Center durch den Einsatz als Motiv.

Mit freundlichen Grüßen,

Frau Stella Linus.

Chef Remittance Officer,
DIAMOND BANKRegistered Markensymbol Plc.
In Bezug auf die Welt BankRegistered Markensymbol.

Anti-fraud resources:

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